- 商业登记证书
- 合伙关系披露与声明表（如适用）
- 股权结构图（如适用）
- 授权信模板（如适用）
- 金融机构注册调查问卷（如适用）
- 直播问卷（如适用）
- 线上平台注册问卷（如适用）
- 财富来源确认（如适用）
- 最终受益人（UBO）的身份证件（如适用）
- 被授权人的身份证件（如适用）
- 个人地址证明（如适用）
企业信息
对于越南公司账户，你需要准备以下文件：
- 商业登记证书（需由专业翻译人员翻译成英文并进行认证）
- 请提供以下任何一种作为第二验证文件，该文件应包含股东和董事信息列表，并应满足以下要求：
对于菲律宾公司账户，你需要准备以下文件：
- 公司注册证书
- 公司基本信息表（复印件需有证券交易委员会的确认）
对于菲律宾独资企业，你需要准备以下文件：
- 独资企业注册证明（经贸易工业部注册）
- 请提供以下任何一种作为第二验证文件，该文件应包含股东和董事信息列表，并应满足以下要求：
对于印度尼西亚公司账户，你需要准备以下文件：
- 企业识别号（Nomor Induk Berusaha，NIB）注册文件
-
请提供以下任何一种作为第二验证文件，该文件应包含股东和董事信息列表，并应满足以下要求：
- 文件应在 12 个月内出具；并应由独立且合适的人员（包括但不限于注册律师、注册会计师或公证员）认证为真实文件
- 认证人应在复印件上签字，并注明其姓名和身份 / 职位
- 应注明认证日期，且认证日期应在 12 个月内
- 经认证的文件应为英文，或包含英文翻译件
选项 1：从法律事务总局（Ditjen AHU）获取的公司简介（Profile Perusahaan），出具时间在 12 个月内；
选项 2：设立契约（Akta Pendirian）或变更契约（Akta Perubahan，如有）以及附带的法令（SK Kemenkumham）
对于印度公司账户，你需要准备以下文件：
对于泰国公司账户，你需要准备以下文件：
合伙关系披露与声明表
请提供您的合伙协议副本，确保协议中明确写明每位合伙人的出资比例（以百分比的形式）。
股权结构图
如果无法通过可靠资源完全识别您的公司股权结构，请提供最近的股东名册或符合以下要求的股权结构图：
示例：
授权信
如果您不是注册在越南、菲律宾、印度尼西亚、印度或泰国公司的董事或最终受益人（UBO），请提供一封信函说明您有权代表公司行事。
注：该信函需由董事签名并注明日期。
如果您的企业在不同国家/地区有注册多个法定主体，并且希望一次性完成所有注册，您可以使用此全球授权信模板，无需为每个国家/地区分别准备不同的模板。
如果您是代表客户申请账户的合作伙伴，请使用此授权信模版。
注：该信函需由您所代表公司的董事签名并注明日期。
金融机构注册调查问卷
如果您的公司是金融机构，请按指南填写以下问卷：
直播问卷
线上平台注册问卷
财富来源确认
个人信息
最终受益人（UBO）
最终受益人（UBO）定义如下：
- 持有25%或以上股权的人，或
- 行使25%或以上投票权的人，或
- 对公司的管理行使最终控制权的人
被授权人
被授权人是指被指定代表企业行事的人。
个人身份证件
请提供政府颁发的含照片的官方身份证件，如护照、身份证或驾驶证（如适用）。
注：请确保证件照片清晰，边缘完整，无遮挡，无反光，无水印等。建议将文件放平并在光线充足的地方垂直拍摄。
以下是一些有效的身份证件示例：
- 护照 - 全部国家
- 身份证（需由专业人士认证的真实副本） - 例如越南身份证
个人地址证明
实际受益人与被授权人都需要提供符合要求的个人地址证明，如果被授权人不是您公司的董事，请提供其地址证明文件的拉丁文版。
常见的地址证明文件包括：
- 含地址的越南、菲律宾、印度尼西亚、印度或泰国的全国登记身份证
- 银行对账单
- 水电费账单
- 当前租赁协议
- 居住许可
- 护照/身份证持有人的书面声明护照/身份证上的地址为当前最新的居住地址
要求如下：
- 文件应是最近六个月内出具的（对于银行对账单和水电费账单）
- 必须显示姓名和地址
- 文件不得模糊或裁剪