韩国企业的KYC材料准备

本文详细介绍了如果您的企业在韩国注册时,开设Airwallex账户所需的文件。

验证,也称为KYC或“了解您的客户”,是金融服务提供商和监管机构要求的流程,其中包括审查和维护使用我们金融服务的各方信息。

若您是韩国公司账户,请准备以下文件:

公司信息

营业注册证明(사업자등록증명)

请上传您的营业注册证明。此文件必须是在最近三个月内签发的,并且必须为韩英双语版本(查看示例)。该文件通常包含公司名称、注册编号、地址、注册日期、代表人姓名等信息。
支持的文件格式包括:PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP,文件大小不得超过 20MB。

 

补充验证文件

请上传一份补充验证文件,可为以下任意一种:

  • 一年内签发的营业登记证(사업자등록증)(查看示例
  • 一年内签发的公司基本情况证明(등기사항전부증명서)(查看示例
  • 在过去六个月内开立的公司名义银行对账单

股权结构图

如果我们无法通过可靠来源完整识别您公司的股权结构,请提供最新的股东名册或股权结构图,并满足以下要求:

  • 最终受益人的全名及其持股比例(任何持有25%或以上股权或投票权的人)
  • 每个中间持股实体的注册国家及其持股比例
  • 如果没有个人的最终受益人,请在股权结构图中注明,并提供主要控制人的信息
  • 该文件需由公司董事签字并注明日期,同时提供董事的打印姓名。签名可为手写签名或经认证的公司印章(查看示例)。
  • 签署的文件需在12个月内出具,不得被更改或编辑

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授权信

如果您不是在韩国注册企业的董事或最终受益人(UBO),则需提供一封授权信,说明您有权代表该韩国注册企业办理相关事务。

注意:授权信必须由贵公司的一名董事签署并注明日期。

点击此处下载授权信模板

如果您的企业在不同国家/地区有注册多个法定主体,并且希望一次性完成所有注册,您可以使用此全球授权信模板,无需为每个国家/地区分别准备不同的模板。

注意:授权信应由您所代表公司的董事签署并注明日期。

点击此处下载Airwallex合作伙伴授权信模版

金融机构注册调查问卷

如果您的公司是金融机构,请按照以下指南填写问卷:

点击此处下载金融机构注册调查问卷

投资注册问卷

如果Airwallex账户是用于从事投资活动的公司,请填写以下问卷并提供所有所需的支持文件。

点击此处下载投资注册问卷

直播问卷

点击此处下载直播问卷

线上平台注册问卷

点击此处下载线上平台注册问卷

 

个人信息

最终受益人 (UBO)

最终受益人(UBO)定义如下:

  • 持有25%或以上股权的人,或
  • 行使25%或以上投票权的人,或
  • 对公司的管理行使最终控制权的人

被授权人

被授权人是指被指定代表企业行事的人。

董事名单

请提供一份包含所有董事姓名的名单,并由其中一位董事签名确认。名单中应列出每位董事的英文姓名与韩文姓名。

点击此处下载董事名单模板

个人身份证件

请提供政府颁发的含照片的官方身份证件,如护照、身份证或驾驶证(如适用)。

注:请确保证件照片清晰,边缘完整,无遮挡,无反光,无水印等。建议将文件放平并在光线充足的地方垂直拍摄。

符合要求的证件示例如下:

  1. 护照- 所有国家

2.身份证- 例如

由专业人士认证的真实副本

韩国电子身份证14日起全国发放: Korea.net : 大韩民国官方网站

 

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