本文详细介绍了在马来西亚注册企业开设Airwallex账户所需的文件。
验证,即KYC或“了解您的客户”,是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。
作为马来西亚公司账户,您需要准备以下文件:
- 公司注册证书
- 董事登记册
- 成员登记册
- 所有权结构图(如适用)
- 合作伙伴披露与声明表格(如适用)
- 金融机构注册调查问卷(如适用)
- 授权信(如适用)
- 最终受益人身份证明(如适用)
- 授权人身份证明(如适用)
- 个人地址证明(如适用)
请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB,格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。
公司信息
公司注册证书
所有权结构图
如果您的企业的所有权结构无法通过可靠来源完全确定,请提供符合以下要求的最新股东登记册或所有权结构图:
- 最终受益人(任何持有25%或更多所有权份额或表决权的个人)的全名和持股比例
- 各中间持股主体的注册国家和持股比例
- 如果没有个人最终受益人,请在股权结构中声明并提供关键控制者的信息
- 文件应由董事签署并注明日期及其姓名;董事的签名可以以手写或电子方式提供(例如DocuSign;Adobe Sign)
- 签署文件应在12个月内签发,不得更改或编辑
样例:
合作伙伴披露与声明表格
请提供合作协议副本,并确保协议清楚地指明每位合作伙伴对合作社的资本贡献(以百分比表示)。
线上平台注册调查问卷
金融机构注册调查问卷
如果贵公司是金融机构,请按照以下指南填写下面的问卷:
授权信
如果您不是马来西亚注册企业的董事或最终受益人(UBO),我们要求您提供一封声明,说明您有权代表公司行事的信函。
注意:信函应由贵公司的董事签署并注明日期。
个人信息
最终受益人(UBO)
法律实体的“最终受益人”是:
- 持有25%或更多股本的人
- 行使25%或更多表决权的人
- 对公司管理具有最终控制权的人
授权人
授权人被授予权利代表企业行事。
个人身份证明
请提供政府颁发的附有照片的身份证明,如护照和身份证。
注意:请确保身份证照片清晰,边缘完整,无遮挡,无反光,无水印等,并建议将证件平放并在光线充足的地方垂直拍摄。
以下提供了一些有效的身份证明示例:
1) 护照 - 所有国家
2) 个人身份证 - 例如:马来西亚样本
![page-red-ic.jpg](https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcM28VCkCtgLpklxkf5_h8vEMu-rIHiyrOJIgd5RUDZslRmxf1-JmV69wAotg0LA_cmFEnGz2PX0plhfx0RWDIA-i9FXENCMoFlY32U6jexJEZUOIw0EwiphFToawkeRPfXFCLEUO41zwJh_8SgFl_2fRzT?key=sYCUqu7X069mOGrPHIu_vA)
个人地址证明
如果授权人或最终受益人(UBO)不是贵公司的董事之一,请提供授权人/UBO的地址证明。
常见可接受的地址证明包括:
- 包含地址的身份证件
- 银行对账单
- 水电费单
- 电话费单(来自马来西亚电信提供商:Celcom,Digi,Maxis,U Mobile,Telekom Malaysia或Time dotCom等)
- 有效租约
并且它们应该是:
- 最近日期的(不超过3个月)
- 必须显示姓名和地址
- 不能裁剪或模糊