本文详细介绍了在马来西亚注册企业开设Airwallex账户所需的文件。
验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。
作为马来西亚公司账户，您需要准备以下文件：
- 公司注册证书
- 董事登记册
- 成员登记册
- 所有权结构图（如适用）
- 合作伙伴披露与声明表格（如适用）
- 金融机构注册调查问卷（如适用）
- 授权信（如适用）
- 最终受益人身份证明（如适用）
- 授权人身份证明（如适用）
- 个人地址证明（如适用）
请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB，格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。
公司信息
公司注册证书
所有权结构图
如果您的企业的所有权结构无法通过可靠来源完全确定，请提供符合以下要求的最新股东登记册或所有权结构图：
- 最终受益人（任何持有25%或更多所有权份额或表决权的个人）的全名和持股比例
- 各中间持股主体的注册国家和持股比例
- 如果没有个人最终受益人，请在股权结构中声明并提供关键控制者的信息
- 文件应由董事签署并注明日期及其姓名；董事的签名可以以手写或电子方式提供（例如DocuSign；Adobe Sign）
- 签署文件应在12个月内签发，不得更改或编辑
样例：
合作伙伴披露与声明表格
请提供合作协议副本，并确保协议清楚地指明每位合作伙伴对合作社的资本贡献（以百分比表示）。
线上平台注册调查问卷
金融机构注册调查问卷
如果贵公司是金融机构，请按照以下指南填写下面的问卷：
授权信
如果您不是马来西亚注册企业的董事或最终受益人（UBO），我们要求您提供一封声明，说明您有权代表公司行事的信函。
注意：信函应由贵公司的董事签署并注明日期。
个人信息
最终受益人（UBO）
法律实体的“最终受益人”是：
- 持有25%或更多股本的人
- 行使25%或更多表决权的人
- 对公司管理具有最终控制权的人
授权人
授权人被授予权利代表企业行事。
个人身份证明
请提供政府颁发的附有照片的身份证明，如护照和身份证。
注意：请确保身份证照片清晰，边缘完整，无遮挡，无反光，无水印等，并建议将证件平放并在光线充足的地方垂直拍摄。
以下提供了一些有效的身份证明示例：
1) 护照 - 所有国家
2) 个人身份证 - 例如：马来西亚样本
个人地址证明
如果授权人或最终受益人（UBO）不是贵公司的董事之一，请提供授权人/UBO的地址证明。
常见可接受的地址证明包括：
- 包含地址的身份证件
- 银行对账单
- 水电费单
- 电话费单（来自马来西亚电信提供商：Celcom，Digi，Maxis，U Mobile，Telekom Malaysia或Time dotCom等）
- 有效租约
并且它们应该是：
- 最近日期的（不超过3个月）
- 必须显示姓名和地址
- 不能裁剪或模糊