马来西亚企业验证

本文详细介绍了在马来西亚注册企业开设Airwallex账户所需的文件。

验证,即KYC或“了解您的客户”,是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。

作为马来西亚公司账户,您需要准备以下文件:

请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB,格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。

公司信息

公司注册证书
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所有权结构图

如果您的企业的所有权结构无法通过可靠来源完全确定,请提供符合以下要求的最新股东登记册或所有权结构图:

  • 最终受益人(任何持有25%或更多所有权份额或表决权的个人)的全名和持股比例
  • 各中间持股主体的注册国家和持股比例
  • 如果没有个人最终受益人,请在股权结构中声明并提供关键控制者的信息
  • 文件应由董事签署并注明日期及其姓名;董事的签名可以以手写或电子方式提供(例如DocuSign;Adobe Sign)
  • 签署文件应在12个月内签发,不得更改或编辑

点击此处下载架构图示例

样例:

合作伙伴披露与声明表格

请提供合作协议副本,并确保协议清楚地指明每位合作伙伴对合作社的资本贡献(以百分比表示)。

点击此处下载合作伙伴披露与声明表格模板

线上平台注册调查问卷

点击此处下载线上平台注册调查问卷

金融机构注册调查问卷

如果贵公司是金融机构,请按照以下指南填写下面的问卷:

点击此处下载金融机构注册调查问卷

授权信

如果您不是马来西亚注册企业的董事或最终受益人(UBO),我们要求您提供一封声明,说明您有权代表公司行事的信函。

注意:信函应由贵公司的董事签署并注明日期。

点击此处查看授权信模板

个人信息

最终受益人(UBO)

法律实体的“最终受益人”是:

  • 持有25%或更多股本的人
  • 行使25%或更多表决权的人
  • 对公司管理具有最终控制权的人

授权人

授权人被授予权利代表企业行事。

个人身份证明

请提供政府颁发的附有照片的身份证明,如护照和身份证。

注意:请确保身份证照片清晰,边缘完整,无遮挡,无反光,无水印等,并建议将证件平放并在光线充足的地方垂直拍摄。

以下提供了一些有效的身份证明示例:

1) 护照 - 所有国家
MY_Passport.jpeg

2) 个人身份证 - 例如:马来西亚样本
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个人地址证明

如果授权人或最终受益人(UBO)不是贵公司的董事之一,请提供授权人/UBO的地址证明。

常见可接受的地址证明包括:

  • 包含地址的身份证件
  • 银行对账单
  • 水电费单
  • 电话费单(来自马来西亚电信提供商:Celcom,Digi,Maxis,U Mobile,Telekom Malaysia或Time dotCom等)
  • 有效租约

并且它们应该是:

  • 最近日期的(不超过3个月)
  • 必须显示姓名和地址
  • 不能裁剪或模糊