为企业准备KYC材料

本文详细介绍了如果您的企业在澳大利亚、中国、欧洲、马来西亚、新加坡、中国香港、英国、美国或加拿大以外的国家/地区,所需的Airwallex开户文件。

为开设此类账户,您可能需要准备以下文件:

  • 公司注册证书
  • 支持性商业文件(如适用)
  • 最终受益人的身份证件(如适用)
  • 被授权人的身份证件(如适用)

请确保图片清晰可读,文件大小不超过10MB,格式仅限于PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。

企业信息

公司注册证书

示例:

菲律宾

Understanding SEC Registration: A Guide for Corporations in the Philippines

印度尼西亚

NIB Adalah: Pengertian, Manfaat dan Cara Mendapatkannya - Greenpermit

越南

Business Registration Certificate in Vietnam

支持性商业文件

  • 经认证的商业登记证或类似文件的副本,包括公司的法定名称、注册号、成立日期、注册地址、董事详细信息、股权详细信息和其他相关信息。
  • 公司的章程和组织章程大纲,它们显示了公司管理和约束的权限;以及
  • 公司所有权和结构控制的详细信息,例如一份所有权结构图

个人信息

最终受益人(UBO)

最终受益人是指直接或间接拥有或控制公司超过25%已发行股权的个人,包括通过信托或不记名持股。

被授权人

被授权人是指被指定代表企业行事的人。

个人身份证件

请提供政府颁发的含照片的官方身份证件,如护照、身份证或驾驶证(如适用)。

注:请确保证件照片清晰,边缘完整,无遮挡,无反光,无水印等。建议将文件放平并在光线充足的地方垂直拍摄。

符合要求的证件示例如下:

  • 护照 - 所有国家

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  • 身份证 - 如中国香港永久性居民身份证

请注意:如果您的香港身份证是非永久性身份证,请提供您的护照。

  • 驾照 - 如澳大利亚驾驶执照

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请注意:若被授权人或终受益人是中国大陆公民,只接受其中国大陆居民身份证(需提供正反两面)。

中国大陆居民身份证示例: