本文详细介绍了如果您的企业在中国香港注册时,开设Airwallex账户所需的文件。
验证,也称为KYC或“了解您的客户”,是金融服务提供商和监管机构要求的流程,其中包括审查和维护使用我们金融服务的各方信息。
设立有限公司账户需准备的文件如下:
设立独资企业账户需准备的文件如下:
设立合伙企业账户需准备的文件如下:
请确保图片清晰可读,文件大小不超过10MB,格式仅限于PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。
企业信息
商业登记证
示例:
公司注册证书
示例:
合伙协议披露和声明表
请提供您的合伙协议副本,确保协议中明确写明每位合伙人的出资比例(以百分比的形式)。
股权架构图
如果无法通过可靠资源完全识别您的公司股权结构,请提供最近的股东名册或符合以下要求的股权结构图:
- 最终受益人的全名及其持股比例(任何持有25%或以上股权或投票权的人)
- 每个中间持股实体的注册国家及其持股比例
- 如果没有个人的最终受益人,请在股权结构图中注明,并提供主要控制人的信息
- 文件需由一位董事签署并注明日期,并附上董事的签字,签字形式可为手写或电子形式(如DocuSign或Adobe Sign)
签署的文件需在12个月内出具,不得被更改或编辑
示例:
直播问卷
线上平台注册问卷
金融机构注册调查问卷
如果您的公司是金融机构,请按指南填写以下问卷:
授权信
如果您不是香港注册公司主体的董事或最终受益人(UBO),请提供一封授权信,说明您有权代表公司行事。
注:该信函需由董事签名。
如果您是代表客户开设账户的渠道合作伙伴,请改用此授权信模板。
个人信息
被授权人
被授权人是指被指定代表企业行事的人。
最终受益人(UBO)
最终受益人,定义如下:
- 持有25%或以上股权的人,或
- 行使25%或以上投票权的人
个人身份证件
请提供政府颁发的含照片的官方身份证件,如护照、身份证或驾驶证(如适用)。
注:请确保证件照片清晰,边缘完整,无遮挡,无反光,无水印等。建议将文件放平并在光线充足的地方垂直拍摄。
符合要求的证件示例如下:
- 护照 - 所有国家
- 身份证 - 如中国香港永久性居民身份证
请注意:如果您的香港身份证是非永久性身份证,请提供您的护照。
- 驾照 - 如澳大利亚驾驶执照
请注意:若被授权人或终受益人是中国大陆公民,只接受其中国大陆居民身份证(需提供正反两面)。
中国大陆居民身份证示例: