如果您的企业注册于巴西，本文详细说明企业在 Airwallex 开户所需提供的文件。
关于验证
验证（即 KYC，Know Your Customer，了解您的客户）是监管机构要求金融服务机构在向企业和个人提供金融服务时执行的流程。该流程包括审核和维护使用我们金融服务的各方信息。
以下为注册于巴西的企业在 Airwallex 开户时所需提供的文件详情。开始申请前，请准备好公司的注册信息以及关键人员的身份证明文件。
双重开户流程（巴西 + 美国）
巴西企业需要在两个 Airwallex 账户主体下完成开户：Airwallex Brazil（AWX BR）和 Airwallex US（AWX US）。两个账户主体通常共用大部分文件，因此一般只需提交一次。
企业文件
以下为确认公司法律存续、注册状态和组织结构的核心文件。
CNPJ——企业注册号（必需）
请提供公司的 CNPJ（Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica，法人登记国家注册号）。请确保：
企业名称（nome empresarial）与开立 Airwallex 账户的企业名称一致。
注册国家和注册成立国家均为巴西。
注册状态（situação cadastral）为“有效”（ativa）。
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注册状态的重要性 如果 CNPJ 状态为 inapta（不合格）、baixada（已注销）或 nula（无效），申请将无法继续。如果您的状态为 inapta，待您向 Receita Federal（巴西联邦税务局）完成更正后，可重新提交申请。 |
公司章程/设立文件（必需）
请提供与您的实体类型相对应的最新合并版公司章程或设立文件。该文件用于确认公司的法律形式、识别董事并确定所有权结构。
Empresário Individual（个体企业/独资经营者）——Requerimento de Empresário（企业主申请书）。
SLU——Sociedade Limitada Unipessoal（单一股东有限责任公司）——Contrato Social（合并版公司章程）。接受历史 EIRELI 文件，因为根据法律规定，EIRELI 已转换为 SLU。
Ltda.——Sociedade Limitada（有限责任公司）——Contrato Social（合并版公司章程）。
S.A. Fechada（非上市股份公司）——Estatuto Social（合并版公司章程），以及记名股票登记簿（Livro de Registro de Ações Nominativas）或股东协议，和选举董事会的会议纪要（Ata de Eleição de Diretoria）。
S.A. Aberta（上市股份公司）——Estatuto Social（合并版公司章程），以及向 CVM 提交的文件（例如 Formulário de Referência，参考表），和选举管理层（Diretoria）及董事会的会议纪要。
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法律实体形式 您的法律实体形式必须与 CNPJ 登记证明（CNPJ card）一致。 |
最终受益所有人（UBOs）
最终受益所有人（UBO）是直接或间接持有公司 25% 或以上权益的个人。如果我们无法根据公司章程或设立文件确定所有权结构，可能会要求提供额外文件。
请提供完整的所有权结构（例如，与合并版公司章程一并提交的声明），以便我们确认完整的所有权链条。对于每一位 UBO，请提供：
姓名
出生日期
CPF 号码（适用于巴西个人）
国籍
电话号码
居住地址
申报收入
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强化尽职调查 对于部分风险较高的主体，最终受益所有人的持股门槛会降至 10% 或以上，并且可能需要提供其他文件。 |
其他证明文件和信息
公司网站/线上业务信息
请提供公司网站。我们会通过该网站确认您提供的产品或服务。如果您在线销售，请确保网站可以正常进入结账页面。个体经营者（例如平面设计师）可以提供 LinkedIn 等职业资料作为替代。
注册地址证明
您需要同时提供营业地址和注册地址；两者可以相同。如果您的注册地址与 CNPJ 登记证明上的地址不同，我们会要求您提供地址证明。
预计收入（营业额）
请填写预计营业额，即您申报的收入，并从固定区间中选择最符合您企业情况的区间。
授权委托文件
如果由代表代公司签署文件，请提供公证授权委托书，或提供经签名公证的私人授权委托书。数字授权委托书应通过 Gov.br 或 ICP-Brasil 签署，以便进行验证。仅通过 DocuSign 或 Clicksign 等私人平台签署的文件，需要改为通过 Gov.br 或 ICP-Brasil 重新签署。
您可以下载并填写以下任一模板：
Global PPTA / Authorization Letter Template
行业问卷
如果您的企业经营于特定受监管行业，请填写相关问卷，以便我们满足合规要求。这些表格与美国使用的表格相同。
金融机构开户问卷
市场平台/线上市场平台开户问卷
直播行业问卷
薪资发放问卷
游戏行业问卷/游戏客户尽职调查问卷
虚拟资产服务提供商尽职调查问卷
投资行业开户问卷
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特定行业 从事加密货币/VASP、直播等行业的企业可能需要接受额外审核。 |
个人信息
我们会收集与您的企业相关的关键人员信息及身份证明文件。
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可接受的身份证明文件（仅接受实体文件） 身份证（CIN 或 RG）；驾驶证（CNH）；护照 |
不接受已过期的文件。以下每类个人还需要提供居住地址、出生日期、职位和国籍。
申请人（授权人员）
申请人是注册开户并获授权管理账户的个人。请提供其姓名、出生日期、CPF 号码、收入、地址和国籍，以及可接受的身份证明文件。（即使申请人持有其他国籍，也必须持有 CPF。）申请人必须根据公司设立文件或有效授权委托书，拥有必要的授权。
董事
我们会收集仅担任董事职务的个人姓名，并根据公司的章程或设立文件对其进行核验。如果相关文件不完整或信息不正确，我们会要求您提供正确的文件。
控制人（仅适用于美国账户主体）
控制人是对企业的控制、管理或指导承担重要责任的个人。请提供其姓名、出生日期、地址、国籍、职位及可接受的身份证明文件。该人员无需进行身份验证，仅需收集相关文件。美国账户主体的控制人将是您在巴西账户主体中列明的其中一名董事。
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良好存续状态要求 对于账户代表，包括获授权管理账户的个人（“申请人”），其 CPF 注册状态（situação cadastral）必须为“正常”（Regular）。此外，公司、申请人或任何股东均不得存在有效的 Protege+ 限制。如果存在 Protege+ 限制，您需要先在 Banco Central do Brasil Registrato 平台解除该限制，然后重新提交申请。 |
文件要求
请确保所有图片清晰易读。
每个文件不得超过 10 MB。
可接受的文件格式：PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。