本文概述了Airwallex可能需要的文件，以验证在加拿大注册的企业。
验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。
以下是注册在加拿大的企业开设Airwallex账户所需要提供的文件详情。
企业文件
- 公司注册证书
- 包括实际所有权在内的股权结构
个人信息
- 官方政府签发的照片证件
- 住宅地址
企业信息
- 公司名称及如适用的虚构商业名称
- 主要营业地点
- 企业注册号
金融机构注册问卷
如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，请填写以下问卷并提供所有要求的支持文件
平台注册问卷
如果您经营平台业务，请填写以下问卷以满足我们的内部合规要求
直播问卷
如果您经营直播业务，请填写以下问卷以满足我们的内部合规要求
额外支持文件
通常，仅需要外国企业和/或在加拿大以外大部分运营的企业提供额外支持文件：
- 最近的加拿大银行账单（例如加拿大皇家银行，多伦多道明银行，新斯科舍银行等）。不包括数字银行账单（例如Mercury，Wise）
- 您的加拿大实体与建立的第三方加拿大企业之间的合同
- 与加拿大客户的发票
- 在加拿大的员工证明
- 与共享办公室的服务租约
请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB，格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。