加拿大企业验证

本文概述了Airwallex可能需要的文件,以验证在加拿大注册的企业。

验证,即KYC或“了解您的客户”,是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。

以下是注册在加拿大的企业开设Airwallex账户所需要提供的文件详情。

企业文件

  • 公司注册证书
  • 包括实际所有权在内的股权结构

个人信息

  • 官方政府签发的照片证件
  • 住宅地址

企业信息

  • 公司名称及如适用的虚构商业名称
  • 主要营业地点
  • 企业注册号

金融机构注册问卷

如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金,请填写以下问卷并提供所有要求的支持文件

点击此处下载金融机构问卷

平台注册问卷

如果您经营平台业务,请填写以下问卷以满足我们的内部合规要求

点击此处下载平台问卷

直播问卷

如果您经营直播业务,请填写以下问卷以满足我们的内部合规要求

点击此处下载直播问卷

额外支持文件

通常,仅需要外国企业和/或在加拿大以外大部分运营的企业提供额外支持文件:

  • 最近的加拿大银行账单(例如加拿大皇家银行,多伦多道明银行,新斯科舍银行等)。不包括数字银行账单(例如Mercury,Wise)
  • 您的加拿大实体与建立的第三方加拿大企业之间的合同
  • 与加拿大客户的发票
  • 在加拿大的员工证明
  • 与共享办公室的服务租约

请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB,格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。