在以色列注册的公司如需开立 Airwallex账户，须完成 KYC（了解您的客户）验证流程。这是一项监管要求，旨在确认您企业的身份和组织结构。
您需要提供文件，以验证：
- 您的企业真实存在且正常经营
- 与企业相关的关键人员身份属实
为帮助您做好准备，我们按企业类型列出了所需文件。
请根据您的企业类型准备相应文件。
1. 公司
您需要提供：
a) 商业文件
- 以色列公司管理局签发的公司注册证书
- 授权签字人披露文件*
- 需完成 MFA（多因素身份验证）的 UBO 声明表
- 如无法轻易识别 UBO，须提供所有权结构
*此文件应由董事会、律师或注册会计师签署。
b) 个人文件
- 所有授权签字人的附照片身份证件及居住地址证明
- 所有以色列籍授权签字人须提供 Teudat Zehut（国民身份证）
- 非以色列籍授权签字人须提供护照
- 请人须完成活体检测
2. 个体经营者
您需要提供：
- 企业地址证明，例如最近 3 个月内由政府签发的文件
- 个体经营者或获授权申请人的附照片身份证件及居住地址证明
- 申请人须完成活体检测
3. 所需文件的更多信息及示例
a) 个人文件
b) 商业文件
4. 个人文件（附照片身份证件）
我们要求提供政府签发的官方附照片身份证件图像。以色列籍人士须提供国民身份证（Teudat Zehut）或以色列驾驶执照，非以色列籍人士须提供护照。
请确保证件照片清晰，所有边缘完整可见，且无模糊、眩光、反光、水印或遮挡。为获得最佳效果，请将证件平放在平面上，并在光线充足的环境中拍摄。下方提供了部分有效证件示例。
2）护照示例——所有非以色列国家
5. 商业文件
a) 公司注册证书
由以色列公司管理局签发的官方文件，用于证明您的公司已合法注册。
b) 企业地址证明
显示企业法定名称和地址的近期账单或银行对账单，日期须在最近 3 个月内。
账单示例：
c) 授权签字人披露文件
我们要求提供列明所有授权签字人的授权签字人披露文件。此文件必须由董事会、律师或注册会计师签署。
d) 授权委托——授权委托书
如果申请人并非授权签字人，但希望代表公司开立 Airwallex（空中云汇）账户，Airwallex（空中云汇）要求签署正式的授权委托书。
请使用此授权委托——授权委托书模版。
e) UBO 声明（受益人及控股股东声明）
我们要求公司识别并披露最终拥有或控制公司的自然人，即提交 UBO 声明或受益人及控股股东声明。您将收到 Airwallex（空中云汇）发送的电子邮件，以确认预填表单中的信息并完成多因素身份验证。
f) 所有权结构声明
如果我们无法清晰识别您企业的所有权结构，可能会要求您提供受益所有权声明。该声明可以采用图表形式，请包含：
- 每位最终受益所有人（UBO，即持股比例达到或超过 25% 的任何人士）的全名、出生日期、国籍及持股比例
- 如无人持股达到或超过 25%，请提供股权结构
- 每个中间持股主体的注册国家及持股比例
- 声明必须使用公司抬头信纸，由董事签署，且日期须在最近 6 个月内
所有权结构声明示例（英文版）
g) 新公司支持文件
如果您的企业成立时间较短，我们可能会要求提供业务活动证明，例如：
- 账单、合同或对账单
- 商业计划书（适用于新成立企业）
h) 金融机构注册问卷
您将如何使用 Airwallex 账户？
如果您的企业从事金融服务业务，请填写适用的问卷，以满足我们的内部合规要求。
• 第三方资金（未注册客户）问卷（英文版）：您为客户处理资金，但您的客户不会在 Airwallex（空中云汇）开户入驻。如果您的企业代表不会拥有独立 Airwallex 账户的客户处理资金，请选择此项。
• 第三方资金（已注册客户）问卷（英文版）：您为客户处理资金，且您的客户将在 Airwallex（空中云汇）开户入驻。如果您的每位客户都将拥有独立的 Airwallex 账户，请选择此项。
• 运营用途问卷（英文版）：您仅将账户用于运营用途。如果账户仅用于企业支出，例如支付供应商款项、工资、租金等，请选择此项。
i) 高价值商品问卷
如果您的企业经营高价值商品，例如奢侈品、珠宝或艺术品，请填写高价值商品问卷，以帮助我们满足合规要求。
j) 直播问卷
如果您经营直播业务，请填写直播业务问卷（英文版），以帮助我们满足合规要求。
k) 平台问卷
如果您的企业运营平台市场，请填写平台问卷（英文版），以帮助我们满足合规要求。