要为一家在英国注册的公司开立 Airwallex 账户，您需要完成一项称为 KYC（了解您的客户）的验证流程。这是一项监管要求，用于确认企业的身份及其所有权/架构。
该流程需要您提供相关文件，以核实：
您的企业是真实存在且正在正常运营的
与该企业相关的关键人员身份真实无误
为了帮助您做好准备，我们列出了按业务类型所需的文件。
请根据您的业务类型准备相应的文件。
1. 有限公司
您需要提供：
商业文件
- 公司注册证书
- 公司章程大纲与细则（或等同的公司章程）
个人文件
- 所有董事的身份证明和居住地址
- 所有最终受益所有人（持股25％或以上的个人）的身份证明和居住地址
-
申请人的活体检测验证（授权人）
2. 有限责任合伙企业（LLP）
您需要提供：
商业文件
- 公司注册证书
- 合伙协议
个人文件
- 所有有限合伙人的照片身份证及居住地址*
- 申请人的活体检测（授权人）
*如果合伙人中有任何不是个人（例如，他们是公司），我们将与您联系以获取有关您合伙结构的更多详细信息。
3. 有限或普通（无限）合伙
您需要提供：
商业文件
- 合伙协议
- 公司地址证明（例如，最近3个月内寄给公司的水电费账单或银行对账单）
个人文件
- 所有有限合伙人或所有普通合伙人的身份证及居住地址证明*
- 申请人的活体检测（授权人）
*如果任何合伙人不是个人（例如公司），我们将与您联系以获取有关您合伙结构的更多详细信息。
4. 个体经营者
您需要提供：
商业文件
- 公司地址证明（例如，最近3个月内的水电费账单或银行对账单）
个人文件
- 个体经营者的身份证明和居住地址证明，包括活体检测
-
申请人（授权人）的照片身份证明和居住地址证明，包括活体检测（如申请人并非个体经营者本人）
所需文件的进一步信息和示例
个人文件
商业文件
定义
董事：根据当地法律或公司章程，依法授权代表公司并为其做出决定的人。
最终受益所有人 (UBO)：直接或间接拥有或控制公司25%或以上股份的个人。这也包括通过信托或其他持股安排实现的持有或控制。
个人文件（照片身份证）
我们需要提交政府签发的官方身份证件的照片，例如护照或驾照。
请确保身份证件照片清晰，所有边缘清晰可见，且没有模糊、眩光、反光、水印或遮挡。为了获得最佳拍摄效果，请将文件平放在平面上，并在光线充足的地方拍摄。以下提供了一些有效身份证件的示例。
1) 护照示例- 全球各国
2) 驾照示例-例如：英国驾驶执照
3) 国家身份证示例-例如：香港身份证
请注意，如果董事、最终受益所有人或合伙人是中国公民，仅接受中国身份证（身份证），且需要正反两面。
商业文件
1. 公司注册证明
由公司注册处签发的官方文件，证明您的公司已合法注册。示例如下。
2. 合伙协议
一份法律文件，概述了业务中合作伙伴之间的角色、责任和所有权结构。示例如下。我们在下方还提供了一个可填写的表格。
3. 商业地址证明
这是最近的账单或银行对账单，上面显示了企业的法定名称和地址（日期在过去三个月内）。
商业地址证明示例：
账单示例：
4. 授权书
如果申请人不是公司董事，我们需要一份授权信，点击获取授权信模板。
如果您的企业在多个国家或地区设有法人实体，您可以使用全球授权信模板，而无需为每个实体单独提交授权信。
5. 实益所有权声明（所有权结构）
如果我们无法清楚识别您企业的所有权结构，可能会要求提供最终受益所有权声明，可采用图示形式。请在声明中包括：
每位最终受益所有人（持股 25% 或以上）的全名、出生日期、国籍及持股比例
如果无人持股达到 25%，请提供完整的股权结构
每个中间持股实体的注册国家及持股比例
- 声明必须使用公司信头，由董事签署，并注明日期在最近6个月内
6. 新公司支持文件
如果您是新公司，我们可能会要求提供业务活动证明，例如：
- 发票、合同或报表
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商业计划（针对新公司）
7. 金融机构注册问卷
您将如何使用您的 Airwallex 账户？
如果您在金融服务行业运营，请填写适用于您的问卷，以满足我们的内部合规要求。
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第三方资金（未注册客户）问卷：您为客户处理资金，但对方不会在 Airwallex 开立账户。
- 如果您的企业代客户处理资金，而客户本身不会拥有 Airwallex 账户，请使用此选项。
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第三方资金（已注册客户）问卷：您为客户处理资金，且客户将会在 Airwallex 开立账户。
- 如果您的客户将会有自己的Airwallex账户，请使用此选项
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运营用途问卷：您仅将账户用于运营目的
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如果账户只是用于业务开支（例如支付供应商、工资、租金等），请使用此选项
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如果账户只是用于业务开支（例如支付供应商、工资、租金等），请使用此选项
8. 高价值商品问卷
如果您的业务涉及高价值商品（例如奢侈品、珠宝、美术品），请填写高价值商品调查问卷为了帮助我们满足合规要求。
9. 直播问卷
如果您经营直播业务，请填写直播问卷以帮助我们满足合规要求。
10. 平台问卷
如果您的业务运营市场平台，请填写市场问卷帮助我们满足合规要求。