本文详细介绍了在英国注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。
验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方的信息。
对于英国的有限公司账户，您需准备以下材料:
- 公司注册证书
- 公司章程或等同文件
- 每位公司董事的个人地址信息及身份证件
- 每位最终受益人（UBO）的个人地址信息及身份证件 （如适用）
对于英国的有限责任制合伙（LLP）账户，您需准备以下材料:
- 公司注册证书
- 合伙协议
- 每位有限责任合伙人的个人地址信息和身份证件
对于英国的有限合伙（LP）账户，您需准备以下材料:
- 企业名称及地址证明（于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水）
- 合伙协议
- 每位普通合伙人和有限合伙人的个人地址信息和身份证件
对于英国的普通合伙（无限责任制）账户，您需准备以下材料:
- 企业名称及地址证明（于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水）
- 合伙协议
- 每位普通合伙人的个人地址信息和身份证件
*如果您的合伙人中包含非自然人（如：企业），我们会联系您进一步了解合伙结构
对于英国的个体商户账户，您需准备以下材料:
- 您的个人身份证件
- 企业名称及地址证明（于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水）
1. 企业信息
公司注册证书 Certificate of Incorporation
合伙协议 Partnership Agreement
企业地址证明 Proof of Business Address
银行流水（样本）
账单（样本）
授权书
请准备由董事签署的授权书，表明被授权人有权代表公司开立账户并采取行动
实益所有权和控制权证明或声明
如果我们无法完全确定企业的所有权结构，我们可能会要求您提供实益所有权和控制权证明或声明。请向我们提供符合以下要求的完整股权结构或所有权图：
- 请提供最终实益所有人（任何拥有企业 25% 或以上所有权份额的个人）的全名、出生日期、国籍和所有权百分比
- 如果没有个人拥有企业 25% 或以上的所有权份额，请在股权结构中声明
- 请提供每个中间持股实体的注册国家和持股百分比
- 证明应使用公司信笺纸，由董事签署，日期在 6 个月内
2. 个人信息
董事
主管指被公司授予法律权力、依照法律或公司章程代表公司签订具有约束力的合约的个人。
最终受益人（UBO）
最终受益人指通过信托或不记名股票的方式，直接或间接拥有或控制超过公司发行股权资本25%的个人。
个人身份证件
请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件，如：护照、身份证或驾照（如适用）。
部分符合要求的证件例子如下：
1) 护照 - 全部国家
2) 身份证 - 如：中国香港身份证
3) 驾照 - 如：英国驾照
请注意：若企业主管、最终受益人或合伙人是中国公民，则仅可接受其中国居民身份证，且需正反两面。
中国居民身份证样例图片:
金融机构注册问卷
> 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，且您的潜在客户不会注册Airwallex，请完成以下问卷A
> 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，且您的潜在客户会注册Airwallex，请完成以下问卷B
> 如果Airwallex账户仅作为运营账户（如运营费用），请完成以下问卷C
平台注册问卷
如果您经营平台业务，请完成以下问卷以满足我们的内部合规要求
直播问卷
如果您经营直播业务，请完成以下问卷以满足我们的内部合规要求