要为在欧洲经济区（EEA）注册的公司开设Airwallex账户，您需要完成KYC（了解您的客户）验证流程。该流程是监管要求，用于确认您的企业身份和组织结构。
这意味着需要提供以下文件以验证：
- 您的企业真实且处于正常运营状态
- 与企业相关的关键人员身份属实
为帮助您做好准备，我们已根据企业类型列出了所需提交的文件清单。
请根据您的企业类型准备相应的文件。
1. 私人有限公司
例如：GmbH、SARL、BV、Ltd
您需要提供以下文件：
商业文件
- 公司注册证书或商会摘录*
- 公司章程大纲及细则（或同等效力的公司章程）
- 若由他人代表公司申请，则需提供授权信
- 若最终受益人不易识别，则需提供股权结构图或声明
*荷兰（NL）注册的公司必须提供KvK出具的UBO摘录
个人文件
- 申请人（授权人）的身份证明及住址证明，并完成实时身份验证
- 所有最终受益所有人（即持股25%或以上的个人）的身份证明及住址证明
2. 合伙企业（有限合伙或普通/无限合伙）
您需要提供以下文件：
商业文件
- 合伙协议
- 商会摘录
- 企业地址证明（例如近3个月内开具的水电费账单或银行对账单，抬头需为公司名称）
个人文件
- 所有合伙人或所有普通合伙人的照片身份证明和住址证明*
- 申请人（授权人）的实时身份验证
* 如果任何合伙人并非自然人（例如为公司），我们将与您联系以获取更多有关合伙结构的详细信息。
3. 个体工商户
您需要提供：
商业文件
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商会摘录或同等文件（如适用）
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企业地址证明（例如近3个月内由政府部门出具的文件）
个人文件
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个体工商户本人的身份证明及住址证明，包括实时身份验证
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如果申请人（授权人）并非该个体工商户本人，则需提供申请人的身份证明及住址证明，包括实时身份验证
更多信息及所需文件示例
个人文件
商业文件
定义
董事：根据当地法律或公司章程，依法获授权代表公司并为公司作出决策的人。
最终受益人（UBO）：直接或间接拥有或控制公司25%或以上股份的个人。这也包括通过信托或其他持股安排实现的持有或控制。
个人文件（身份证件）
我们需要您提供政府签发的、官方的带照片身份证件图像，例如：护照、国家身份证或驾驶执照。
请确保身份证件照片清晰，所有边缘可见，无模糊、眩光、反射、水印或遮挡。为了获得最佳效果，请将证件平放在表面上，并在光线良好的地方拍照。以下提供了一些有效身份证件的示例。
1) 护照示例- 所有国家
2) 国家身份证示例-例如：荷兰身份证
商业文件
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公司注册证明
由政府或相关登记机构（如商会）签发的正式文件，用于证明您的公司已依法注册。如下为示例。
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合伙协议
一份法律文件，用于说明合伙人之间的角色、责任以及在企业中的所有权结构。如下为示例。我们同时提供了一份表格供填写。
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企业地址证明
这是一份最近的账单或银行对账单，显示公司的法定名称和地址（日期在最近3个月内）。
银行对账单示例：
账单示例：
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授权书
如果申请人不是董事，我们需要您提供授权书。点击这里下载授权书模板（英文版 | 法文版）。
如果您的企业在立陶宛注册，请使用立陶宛授权书模板。
如果您的企业在多个国家或地区设有法人实体，您可以使用全球授权书模板，无需为每个国家/地区提交单独的授权书。
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最终受益所有权声明
如果我们无法清晰识别您的企业的所有权结构，我们可能会要求提供受益所有权声明。这可以是图表格式。请包括：
- 每位最终受益所有人（UBO）的全名、出生日期、国籍及持股百分比（任何持股25%或以上的人）
- 若无人持股25%或以上，则需提供股权结构
- 每个中间持股实体的注册国家及持股百分比
- 声明需使用公司信头，由董事签署，且日期需在过去6个月内
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新业务支持文件
如果您的企业成立时间较短，我们可能会要求您提供业务活动证明，例如：
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- 发票、合同或对账单
- 商业计划书（针对新成立的企业）
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金融机构注册问卷
您将如何使用您的Airwallex账户？
如果您的企业在金融服务行业运营，请根据适用情况填写对应问卷，以满足我们的内部合规要求。
如果您的业务涉及高价值商品（例如奢侈品、珠宝、艺术品），请填写高价值商品问卷，以满足我们的内部合规要求。
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直播问卷
如果您经营直播业务，请填写直播问卷 (英文版|法文版）以满足我们的内部合规要求。
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平台问卷
如果您经营平台业务，请填写平台问卷（英文版|法文版），以满足我们的内部合规要求。