欧洲企业的KYC材料准备

本文详细介绍了在欧洲注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。

验证,即KYC或“了解您的客户”,是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的流程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。


对于欧洲经济区(EEA)私人有限公司账户,您需要准备以下文件:

  • 公司注册证书或商会摘录
  • 公司章程大纲和细则或同等效力的公司章程
  • 与Airwallex联系的个人身份证和地址
  • 最终受益人(如适用)的个人身份证和地址

对于欧洲经济区(EEA)有限合伙公司账户,您需要准备以下文件:

  • 完整法定名称和法定主体地址证明(最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单)
  • 合伙协议或商会摘录
  • 所有合伙人的个人身份证和地址

对于欧洲经济区(EEA)普通合伙(无限)公司账户,您需要准备以下文件:

  • 完整法定名称和法定主体地址证明(最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单)
  • 合伙协议或商会摘录
  •  所有普通合伙人的个人身份证和地址 

*如果合伙人不都是个人,我们将与您联系并获取有关合伙结构的进一步信息。


对于欧洲经济区(EEA)独资经营账户,您需要准备以下文件:

  • 商会摘录
  • 您的个人身份证和地址
  • 完整法定名称和法定主体地址证明(最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单)
     

1. 商业信息

公司注册证书

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合伙协议

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商业地址证明

银行对账单示例:

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账单示例:

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授权信

我们诚挚请求一封由董事签署的正式授权信,授权指定个人代表公司行事。

点击此处下载授权信样本

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如果您的企业在立陶宛 (LT) 注册,请点击此处下载授权书样本

如果您的企业有多个在不同国家/地区注册的法定主体,并且希望一次性将其全部注册,您可以使用此全球授权书模板,而不必单独为每个国家/地区使用不同的模板。

点击此处下载全球授权书模板


2. 个人信息

董事

董事是具有法定权力代表公司的个人,根据法律或公司章程代表公司进行约束性义务。

最终受益人(UBO)

最终受益人是指直接或间接拥有或控制公司已发行股本25%以上的个人,包括通过信托或持股人身份。

个人身份证

请提供政府签发附有照片身份证明的图片,如护照、身份证或驾驶执照(如适用)的图片。

以下是一些有效的身份证明示例:

1)护照 - 所有国家

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2)身份证 - 例如荷兰身份证

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请注意,如果董事、最终受益人或合伙人是中国公民,则仅接受护照,并且需要正反面。

3. 其他重要文件

金融机构注册问卷

  • 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金,并且您的潜在客户不会作为Airwallex的客户注册,则请填写问卷A

点击此处下载问卷A

  • 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金,并且您的潜在客户将作为Airwallex的客户注册,则请填写问卷B

点击此处下载问卷B

  • 如果Airwallex账户仅用作运营账户(即运营费用),请填写问卷C

点击此处下载问卷C

直播问卷

如果您经营直播业务,请填写以下问卷以满足我们内部合规要求

点击此处下载直播问卷

平台问卷

如果您经营平台业务,请填写以下问卷以满足我们内部合规要求

点击此处下载平台问卷