本文详细介绍了在欧洲注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。
验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的流程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。
对于欧洲经济区（EEA）私人有限公司账户，您需要准备以下文件：
- 公司注册证书或商会摘录
- 公司章程大纲和细则或同等效力的公司章程
- 与Airwallex联系的个人身份证和地址
- 最终受益人（如适用）的个人身份证和地址
对于欧洲经济区（EEA）有限合伙公司账户，您需要准备以下文件：
- 完整法定名称和法定主体地址证明（最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单）
- 合伙协议或商会摘录
- 所有合伙人的个人身份证和地址
对于欧洲经济区（EEA）普通合伙（无限）公司账户，您需要准备以下文件：
- 完整法定名称和法定主体地址证明（最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单）
- 合伙协议或商会摘录
- 所有普通合伙人的个人身份证和地址
*如果合伙人不都是个人，我们将与您联系并获取有关合伙结构的进一步信息。
对于欧洲经济区（EEA）独资经营账户，您需要准备以下文件：
- 商会摘录
- 您的个人身份证和地址
- 完整法定名称和法定主体地址证明（最近3个月内寄给该法定主体地址的任何账单或银行对账单）
1. 商业信息
公司注册证书
合伙协议
商业地址证明
银行对账单示例：
账单示例：
授权信
我们诚挚请求一封由董事签署的正式授权信，授权指定个人代表公司行事。
2. 个人信息
董事
董事是具有法定权力代表公司的个人，根据法律或公司章程代表公司进行约束性义务。
最终受益人（UBO）
最终受益人是指直接或间接拥有或控制公司已发行股本25%以上的个人，包括通过信托或持股人身份。
个人身份证
请提供政府签发附有照片身份证明的图片，如护照、身份证或驾驶执照（如适用）的图片。
以下是一些有效的身份证明示例：
1）护照 - 所有国家
2）身份证 - 例如荷兰身份证
请注意，如果董事、最终受益人或合伙人是中国公民，则仅接受护照，并且需要正反面。
3. 其他重要文件
金融机构注册问卷
- 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，并且您的潜在客户不会作为Airwallex的客户注册，则请填写问卷A
- 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，并且您的潜在客户将作为Airwallex的客户注册，则请填写问卷B
- 如果Airwallex账户仅用作运营账户（即运营费用），请填写问卷C
直播问卷
如果您经营直播业务，请填写以下问卷以满足我们内部合规要求
平台问卷
如果您经营平台业务，请填写以下问卷以满足我们内部合规要求